В гражданском законодательстве не раз встречается термин «контролирующие лица».
Для чего законодатель закрепил контролирующих лиц в нормативно-правовых актах? Какие лица относятся к контролирующим?
Адвокат по арбитражным делам объясняет, что главным принципом управления в корпорации является то, что ее участники несут ограниченную ответственность. Учредители и иные участники отвечают по долгам общества в пределах их доли.
Одним из побочных эффектов закрепления данного принципа стало появление правовой возможности для контролирующих лиц и бенефициаров корпораций полностью исключить свою ответственность по долгам юридических лиц, сохраняя при этом возможность получения прибыли от их деятельности. Естественно, нашлись те лица, которые действуют недобросовестно.
В результате возникла необходимость выработать правовые механизмы, позволяющие привлекать к ответственности контролирующих лиц за злоупотребление принципом ограниченной ответственности. Для этого потребовалось разработать специальные механизмы, позволяющие в исключительных случаях привлекать данных лиц к ответственности.
В рамках дела о банкротстве данные лица имеют особое значение, поскольку в соответствующих случаях они несут солидарную и субсидиарную ответственность по долгам общества. Для кредиторов крайне важно получить свою кредиторскую задолженность из конкурсной массы.
Контролирующие лица также несут ответственность за убытки, причиненные обществу, даже вне рамок банкротства.
В делах о банкротстве данных лиц можно привлечь к ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов, за неподачу заявления о признании общества несостоятельным и за нарушение законодательства о банкротстве.
Адвокат обращает внимание на определение контролирующих лиц. Ими являются лица как физические, так и юридические, которые имеют возможность давать обязательные распоряжения юридическому лицу. При этом законодатель ограничил временной предел в 3 года. То есть, если лицо могло определять действия организации в течение трех лет, предшествующих возникновению признаков банкротства, то оно может быть признано контролирующим.
Перечень условий, по которым можно определить контролирующее лицо, является открытым.
Во-первых, контролирующими являются должностные лица в организации, которые имеют властные полномочия. Например, бухгалтер организует финансовую деятельность в юридическом лице. Его можно привлечь к ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов, если оно произошло в связи с отсутствием бухгалтерской документации, обязанность по ведению которой была возложена на бухгалтера.
Во-вторых, лицо, имеющее полномочие по заключению сделок от имени организации, признается контролирующим. Например, генеральный директор.
В-третьих, к контролирующим могут относиться лица, находящиеся в отношениях родства. Например, жена генерального директора может определять действия юридического лица. Однако не всегда родственники будут признаваться контролирующими лицами, поскольку необходимо доказать конкретные действия, которые причинили вред кредиторам.
Адвокат комментирует, что также иные лица могут влиять на деятельность организации. В каждом конкретном случае очень важно разработать грамотную правовую позицию, доказывающую факт оказания влияния.
В делах о банкротстве существует множество тонкостей и особенностей, без учета которых кредитор может не получить желаемого результата.
Адвокат поможет при привлечении контролирующих лиц к ответственности, подготовит правовую позицию и тактику, а также представит интересы кредитора в арбитражном суде.
Адвокат имеет многолетний опыт представления интересов доверителей в арбитражных судах в рамках дела о банкротстве.
Судебная практика в силу состязательности процесса показывает, что более раннее обращение к адвокату дает больше шансов добиться положительных результатов.
Хотите узнать больше про контролирующее должника лицо?
Получите бесплатную консультацию адвоката по тел.: 8 925 063 84 04
